CPI das Bets: como as investigações sobre apostas ilegais revelam falhas graves no sistema financeiro brasileiro
A crescente popularidade das apostas esportivas no Brasil revelou uma realidade alarmante: a atuação de organizações criminosas por trás de plataformas digitais que prometem lucros rápidos. As investigações da CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), em curso no Senado Federal, mostram que o mercado de apostas não regulamentado tem sido utilizado para lavagem de […]
OAB lança campanha nacional para combater o golpe do falso advogado
Com o aumento dos golpes aplicados por criminosos que se passam por advogados, a OAB Nacional lançou uma campanha inédita de conscientização e uma plataforma oficial de verificação profissional. A iniciativa visa proteger a população de fraudes jurídicas e restaurar a confiança no exercício ético da advocacia. O que é o golpe do falso advogado? […]
Operação Fantasos: entenda o golpe financeiro que movimentou R$ 100 milhões com perfis falsos
No dia 30 de abril de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, que investiga uma organização criminosa responsável por aplicar golpes financeiros em massa, com uso de perfis falsos em redes sociais e esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões, enganando vítimas por meio […]
Vírus que rouba PIX: entenda como esse golpe funciona e como se proteger
A cada dia surgem novas tentativas de fraude bancária. Um dos golpes mais recentes está assustando consumidores em todo o país: trata-se de um vírus que altera dados de transferências via PIX, redirecionando o valor para contas dos criminosos. Esse golpe mostra como a segurança digital se tornou uma extensão da segurança financeira. Entenda como […]
CVM alerta para atuação irregular da empresa Metaverso: entenda o risco dos falsos assessores de investimento
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu, em fevereiro de 2025, um alerta oficial sobre a atuação irregular da empresa Metaverso Assessor de Investimentos Ltda, também conhecida como Metaverso Soluções Digitais Ltda, e de dois indivíduos associados à empresa. Segundo a CVM, tanto as empresas quanto os representantes estavam oferecendo serviços de assessoria de investimentos […]
Golpe do falso investimento gera prejuízo milionário: veja como o esquema funcionava e como se proteger
Em março de 2025, a Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas suspeitas de aplicar o chamado golpe do falso investimento, que resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 6 milhões. A operação, que ocorreu em São José do Rio Preto e outras cidades da região, revelou mais uma vez a sofisticação […]
Golpe em falsos investimentos de energia solar: entenda a Operação Pleonexia e como se proteger
Em fevereiro de 2025, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Pleonexia, uma ação que trouxe à tona um sofisticado golpe financeiro envolvendo falsos investimentos em energia solar. A investigação revelou um esquema de pirâmide financeira que atraiu centenas de vítimas com promessas de rendimentos altos, rápidos e garantidos. Como funcionava […]
A responsabilidade das instituições financeiras no golpe do falso investimento
I. Introdução O avanço da tecnologia tem facilitado transações financeiras digitais, ao mesmo tempo em que surgem novos desafios, como o aumento dos golpes do falso investimento. Nesse tipo de fraude, criminosos convencem vítimas a realizar investimentos que prometem retornos elevados, utilizando plataformas falsas e contas bancárias para desviar os recursos. Nesse contexto, as instituições […]
O Golpe do Falso Leilão e a Responsabilidade das Instituições Financeiras
I. Dinâmica do GolpeII. Responsabilidade das Instituições FinanceirasIII. Providências para as Vítimas do GolpeIV. Conclusão I. Dinâmica do Golpe O golpe do falso leilão é uma sofisticada forma de crime virtual praticada por quadrilhas organizadas. Os criminosos criam páginas na internet que imitam com precisão os sites de órgãos públicos, como o DETRAN, ou de […]